'Nghi vấn ‘bóng ma’ Alibaba, Tâm Lộc Phát tại Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu': Công an vào cuộc

Hà Long - Tiến Quang Theo dõi báo trên GD&TĐ - Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo GD&TĐ, Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) và Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã vào cuộc. Dự án chợ Dân Tiến 13 năm nay chưa được khởi công xây dựng. Đang xác minh vụ việc Từ ngày 10/9 - 17/9/2024, Báo GD&TĐ đăng tải loạt bài về sự việc nhiều nhà đầu tư phản ánh có nguy cơ khó thu hồi hoặc mất trắng tiền khi tham gia góp vốn hợp tác vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty Chợ Toàn Cầu). Loạt bài viết đã điểm mặt, chỉ tên một số dự án ở nhiều địa phương được cho là có sự tham gia của Công ty Chợ Toàn Cầu như: Trung tâm thương mại Cầu Sến (TP Uông Bí, Quảng Ninh), chợ Yên Mỹ (thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên), chợ Dân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên)… Những dự án chợ này được các nhà đầu tư góp vốn ví rằng: “Dự án chợ chết, hoặc vẽ ra rồi bỏ đó, không có dấu hiệu của việc tiến hành xây dựng, khởi công…”. Đáng chú ý, tại Dự án chợ Dân Tiến, ngay sau tuyến bài viết được đăng tải, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc để xác minh. Cụ thể, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Đàm Ngọc Xuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến cho biết: Sáng 26/9, Công an huyện Võ Nhai đã đến làm việc với chính quyền xã liên quan đến Dự án chợ Dân Tiến. “Công an huyện đã đến làm việc với UBND xã. Họ yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan đến dự án chợ này. Chúng tôi đã cung cấp các giấy tờ, văn bản về việc cấp phép dự án”, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến thông tin. Thượng tá Lương Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Võ Nhai cho biết, công an huyện cử cán bộ làm việc với chính quyền xã Dân Tiến là để xác minh thông tin. “Công an huyện nắm bắt được thông tin từ phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên trao đổi, sau khi báo đăng tải. Sự việc này (chợ Dân Tiến - PV) xảy ra tương đối lâu rồi”, Trưởng Công an huyện Võ Nhai, Thái Nguyên nói. Ở một diễn biến khác liên quan đến sự việc, sáng 27/9, Thượng tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên cho biết: Đơn vị đã nhận được rất nhiều đơn thư liên quan đến bà Lê Thị Hiền. Bà Hiền là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu kiêm Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Việt Nam. “Công an quận nhận được rất nhiều đơn. Rất nhiều nguyên đơn tố cáo bà Lê Thị Hiền và đang cho tổ chức xác minh theo quy định”, Thượng tá Hưng cho biết thêm. Công ty XNK SIAAI có quan hệ thế nào với bà Lê Thị Hiền? Hợp đồng thỏa thuận (đóng dấu bên A và dấu giáp lai) giữa Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI với Công ty Chợ Toàn Cầu. Theo tài liệu phóng viên có được về Dự án chợ Dân Tiến: Ngày 30/6/2022, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI (có trụ sở chính: Số phòng 201, số nhà 31, tổ 91, khu 8, phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ, người diện pháp luật bà Nguyễn Thị Thuý) có ký Hợp đồng thỏa thuận (Hợp đồng số 906/2022) với Công ty Chợ Toàn Cầu, người đại diện pháp luật là bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT. Nội dung hợp đồng này có thể hiện việc hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết thực hiện chuyển giao nghĩa vụ đúng những điều khoản sau: Bên A (Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI) đồng ý cho bên B (Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu) thực hiện tiếp nghĩa vụ theo Điều 4 Khoản 4.3 của Hợp đồng ký ngày 16/12/2009, giữa Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI và UBND xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Hợp đồng được các cấp có thẩm quyền tỉnh Thái Nguyên đồng ý bằng Quyết định giao đất số 796/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 và biên bản bàn giao đất ngày 15/4/2010 của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên. Công ty được quyền kinh doanh, khai thác theo Quyết định 69, nay là Quyết định 33, thời hạn đến năm 2058 trên diện tích đất chợ (có các giấy tờ kèm theo)”. Tiếp đến, “Hợp đồng thỏa thuận” này cho biết, Dự án chợ Dân Tiến do Chủ đầu tư, chủ sở hữu vốn là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI. Quy định về việc thu phí chợ: Chợ loại 1, chợ đầu mối 100.000 đồng/m2/tháng. Chợ loại 2: 65.000 đồng/m2/tháng. Chợ loại 3: 25.000 đồng/m2/tháng công ty được phép thu các loại không quá hai lần... (hợp đồng này mới được đóng dấu bên A). Trước đó, trao đổi với phóng viên về văn bản hợp tác, thỏa thuận với Công ty Chợ Toàn Cầu, người đàn ông xưng tên Tuấn (nhận là lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI) cho biết, đã từng làm việc với bà Lê Thị Hiền. “Bên công ty anh là chủ đầu tư Dự án chợ Dân Tiến, cũng là đơn vị chuyển giao nghĩa vụ với bà Hiền. Bà Hiền chỉ là người thay thế nghĩa vụ công ty anh trong một thời gian nhất định. Vốn họ huy động ở đâu anh không cần biết” - ông Tuấn nói. Ngày 26/9, vẫn người đàn ông xưng tên Tuấn liên hệ (qua điện thoại) với Báo GD&TĐ và nói rằng: “Công ty này là của cháu anh. Công ty gia đình nhà anh. Anh góp vốn với bà Hiền 70 tỷ đồng, nhưng anh lấy hết rồi. Gặp bà Hiền này rất lằng nhằng. Việc ký kết, nghĩa vụ tài chính là nội bộ, bí mật không chia sẻ được, anh còn giữ miếng… Công ty đã thanh lý hợp đồng với bà Hiền vào ngày 6/9. Anh vừa điện cho Chủ tịch huyện Võ Nhai (?), chỉ cần xác minh, ký cái là xong. Bên anh đang thực hiện nghĩa vụ chợ Dân Tiến, bắt đầu từ ngày 6/9/2024”. Cuối câu chuyện khi trao đổi (vẫn qua điện thoại), người xưng tên Tuấn lại nói, chỉ là một người dân kinh doanh bình thường chứ không phải là nhân sự của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI. Thế nhưng, người này khẳng định: Tất cả những văn bản, giấy tờ… liên quan đến phía công ty ký với bà Lê Thị Hiền đều do ông ta soạn thảo và phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của ông ta?! “Hiện có khoảng 1.600 nhà đầu tư tham gia góp vốn vào Công ty Chợ Toàn Cầu, số tiền thu được khoảng 360 tỷ đồng. Trong Nam chị có khoảng 120 dự án chợ. Chợ thì nhiều, nhưng không có tiền xây dựng. Đơn thư nhà đầu tư gửi lên Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) rất nhiều. Công an đã mời chị làm việc nhiều lần”, bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Chợ Toàn Cầu thông tin đến phóng viên.